John 股票简称：山鹰纸业股票代码：600567 公告编号：临 2016-024
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
???是否需要提交股东大会审议：否
???是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况根据公司经营业务发展需要，预计 2016 年度安徽山鹰纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、全资子公司安徽山鹰纸业销售有限公司、全资子公司马鞍山市天福纸箱纸品有限公司、全资孙公司马鞍山山鹰纸箱纸品有限公司与马鞍山市同辉纸制品股份有限公司(以下简称“同辉公司”)之间发生的购
销、租赁等日常关联交易共计不超过 4，000 万元。
(一)日常关联交易履行的审议程序
2016 年 4月 27 日公司第六届董事会第十二次会议以 6票同意、0 票反对、
0 票弃权，审议通过了《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》，关联董事
夏林先生回避表决，6名非关联董事表决一致通过该议案。
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查认可并发表独立意见：本次预计的 2016年度日常关联交易属于公司正常经营行为，且严格遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次董事会会议关联方董事回避了表决。因此，同意本次关联交易事项。
公司董事会审计委员会审议通过了该项关联交易议案，并同意提交董事会审议。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。
(二)2015年日常关联交易预计和执行情况
单位：万元人民币
交易类别 关联方
2015年度预计总金额
2015年度实际发生额
购销商品、提供劳务和接受劳务
采购废纸、辅料等同辉公司 2，000 2，048.04马鞍山市民政印刷有限公司
1.43
出售原纸、辅料等同辉公司 500
530.48马鞍山市民政印刷有限公司
140 11.94
租赁 出租厂房、设备 同辉公司 530 365.19合计 / 3，170 2，957.08
(三)2016年日常关联交易预计情况
单位：万元人民币关联交易内容关联人
2016年度预计金额
采购废纸、辅料等同辉公司
2，500 2，048.04
出售原纸、辅料等 1，000 530.48租赁 出租厂房、设备 同辉公司 500 365.19合计 / 4，000 2，943.71
二、关联方介绍和关联关系
(一) 关联方介绍
关联方名称：马鞍山同辉纸制品股份有限公司
住所：当涂经济开发区
法定代表人：李虹
注册资本：3，000 万元人民币
成立日期：2004 年 12月 27日
企业类型：股份有限公司
经营范围：纸管、复合纸罐、淋膜复合纸及其它纸制品、水性印刷油墨生产、销售。
截至 2015年 12月 31日，同辉公司的总资产 5，370.56万元，净资产 4，604.76
万元；2015年度实现营业收入 4，776.64万元，净利润 51.28万元(未经审计)。
(二)关联关系公司名称及自然人姓名
与公司的关联关系 确定关联关系之情形同辉公司
系马鞍山山鹰纸业集团有限公司于 2004
年 12月改制时由本公司管理层和部分职工以身份置换补偿金出资设立的公司《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五款
(三)关联法人同辉公司为依法存续且生产经营正常。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司关联交易的定价主要遵循市场价格原则，按市价执行。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分，且遵循公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
3、有关合同特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二Ｏ一六年四月二十九日
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