summer 证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-043
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十九次会议于 2016 年 8 月 12 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于
2016 年 8 月 18 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长袁歆先生主持，公司部分监事及高管列席了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况1、会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资设计管理咨询子公司的议案》。
为拓展业务领域，为客户提供综合性全过程的服务及专业化的专项服务，进
一步提升服务附加值，公司拟利用自身已有的项目管理经验，在成都市锦江区投
资设立全资子公司，进一步提升公司综合竞争力。
同时董事会授权经理层办理公司设立登记的有关手续。
表决情况：同意 9票、反对 0 票、弃权 0票。
2、会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资建筑科技子公司的议案》。
为积极应对市场新需求及新科技的应用，公司拟利用自身建筑设计技术和管理经验，特别是进一步发挥山鼎设计在 BIM 领域的实践和技术优势，通过在成都市高新区投资设立全资子公司，提供建筑新技术的应用咨询及二次开发等综合服务。
三、备查文件1、经与会董事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届董事会
第十九次会议决议》。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司董事会
2016 年 8 月 22 日
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